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當前高發領域非法集資的特點(下)
2017-12-01 17:08:17 作者:
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    (七)相互保險涉嫌非法集資特點:一是有關人員編造虛假相互保險公司籌建項目,通過承諾高額回報方式吸引社會公眾出資;二是一些以“**互助”、“**聯盟”等為名的非保險機構,基于網絡平臺推出多種與相互保險形式類似的“互助計劃”,此類模式存在不可持續性,相關承諾履行和資金安全難以有效保障,可能誘發詐騙行為,蘊含較大風險。

    (八)養老機構等涉嫌非法集資特點:一是打著提供養老服務的幌子,以收取會員費、“保證金”,并承諾還本付息或給付回報等方式非法吸收公眾資金。二是以投資養老公寓或投資其他相關養老項目為名,承諾給予高額回報,或以提供養老服務為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”。三是打著銷售保健、醫療等養老相關產品的幌子,以商品回購、寄存代售、消費返利等方式吸引老年人投入資金。不法分子往往通過舉辦養生講座、免費體檢、免費旅游、發放小禮品、親情關愛方式騙取老人信任。

    (九)“消費返利”網站非法集資特點:消費返利網站打出“購物=儲蓄”等旗號,宣稱“購物”后一段時間內可分批次返還購物款,吸引社會公眾投入資金。一些網站在提現時設置諸多限制,使參與人不可能將投入資金全部取出,還有一些網站將返利金額與參與人邀請參加的人數掛鉤,成為發展下線會員式的類傳銷平臺。此種運作模式一旦資金鏈斷裂,參與人將面臨嚴重損失。

    (十)農民合作社涉嫌非法集資特點:一是一些地方的農民合作社打著合作金融旗號,突破“社員制”“封閉性”原則,超范圍對外吸收資金,用于轉貸賺取利差或將資金用作其他方面牟利等;二是有的合作社公開設立銀行式的營業網點、大廳或營業柜臺,欺騙誤導農村群眾,非法吸收公眾存款。

    (十一)養老服務領域非法集資主要類型:一是以提供“養老服務”等名義吸收資金。此類非法集資行為大多以養老服務為名收取會員費、“保證金”,并承諾還本付息或者給付回報等方式非法吸收公眾資金;二是以相關“銷售產品”等名義吸收資金。養老服務機構多以商品回購、寄存代售、消費返利等方式吸收公眾資金;三是以投資“養老公寓”、“養老院”等名義吸收資金。此類行為多是打著投資養老公寓、養老地產等幌子,以返本銷售、售后包租、約定回購等方式或以投資養老基地、養老建設項目等名義,承諾給付高額回報,非法吸收公眾資金。

    (淄博市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室宣)

        責任編輯 李艷
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